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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2015年 3月12 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 3月 18日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　1、变更募集资金12950.4万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”。

　　同意于2015年4月8日（周三）下午14：00召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议地点：公司会议室，股权登记日：2015年4月1日。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议于 2015年 3月 12日以电子邮件形式发出，会议于 2015年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　1、变更募集资金12950.4万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”

　　本次变更部份募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益, 不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形,没有违国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经五届董事会第二十六次（临时）会议决议，定于2015年4月8日召开2015年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，同时为保障中小股资者利益，对中小投资者的表决进行单独计票，现将有关事项通知如下：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月7日15:00—2015年4月8日15：00期间的任意时间。

　　5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、表决方式： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（二）本次股东大会的股权登记日为2015年4月3日。截至2015年4月1日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　　2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

　　3、投票时间： 2015年4月8日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月7日下午3：00，结束时间为2015年4月8日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　①申请服务密码的流程 登录网址：的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　网络投票业务咨询电线、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　①登录，在“上市公司股东大会列表”选择“天奇自动化工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

　　股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

　　1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

　　截至2015年4月1日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票??? ???股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　天奇自动化工程股份有限公司（以下简称本公司）拟暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金变更投入至“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”、以现金支付方式收购苏州再生物资有限公司70%的股权二个项目和剩余部份募集资金变更永久性补充流动资金。

　　本公司原募投项目名称为“汽车制造物流装备生产线日经安徽省郎溪经济开发区管理会立项批准，项目投资主体为本公司，该项目为新建产能项目，原选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区，占用土地152.7亩，项目总投资为24,937.7万元，该项目计划建设期2年，运营期10年，运营期第1年产能利用率50%，运营期第2年开始达到设计能力的100%。建成达产后可形成年产高效柔性节能摩擦驱动输送线米、CPC输送线米、柔性随行装配输送线米、摆杆输送线米，以及配套高精度柔性转载系统160套的制造能力。项目达产后预计年均销售收入47,210.0万元，年均利润总额7,821.3万元，净利润6,648.1万元。项目投资财务内部收益率为21.9%（税后），投资回收期为6.2年（税后，含建设期2年）。

　　截止本公告日，本公司未对该项目进行投资，已购置的土地未使用募集资金投入，而以自有资金投入，目前该项目募集资金余额为24,937.7万元。

　　原募投项目汽车制造物流装备生产线项目为新建产能扩产项目，原计划利用安徽省郎溪经济开发区建设该项目。本公司非公开发行募集资金到位时间为2013年5月。随着汽车制造技术的快速更新，单一的扩大产能将不能给公司带来更大的发展空间；同时，原建设地郎溪经济开发区的规划建设规模未达到原预期，周边地区的生产配套能力远远不能满足本公司的需求，鉴于此，公司决定变更该募集资金投资方式，减少基础建设投资，利用现有厂房进行技术升级，建造推动汽车生产的远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发平台，以智能装备升级带动产业升级，推动企业转型，提升系统集成能力，提升给客户提供整体解决方案的能力，真正做到技术上与国际先进水平同步。同时将投资节约的部份募集资金用于收购汽车拆解业务和永久性补充流动资金。

　　《一》变更募集资金12950.4万元投资《远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目》

　　天奇股份本次远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发与产业化项目拟在无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份厂区内建设。

　　本项目产品为应用于汽车制造的远程数据采集决策平台及智能装备成套系统，建成达产年包括如下子产品：远程诊断维护系统50套，具有远程诊断集成技术的智能高效柔性节能摩擦驱动输送线米、智能CPC输送线米、智能柔性随行装配输送线米、智能摆杆输送线米、智能高精度柔性转载系统120套等。

　　项目总投资为12950.4万元，其中建设投资9864.5万元，铺底流动资金3085.9万元，建设期利息为0.0万元。建设投资主要购置先进的设备、高精度检测设备和硬件平台共计48台套，各类软件37套。

　　本项目产品远程数据采集决策平台及智能装备成套系统，用于汽车制造，能有效提升我国汽车制造工艺水平，推动汽车制造装备产品智能。